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Distrito Sur de California

Para su divulgación inmediata

Jueves, Septiembre 19, 2019
Robert S. Brewer Jr.
, Fiscal Federal
Contacto: Asistente Fiscal Federal Matthew J. Sutton

Eliminación masiva dirigida a las redes de narcotráfico del condado de East

85 personas acusadas de distribuir metanfetamina, heroína y fentanilo

SAN DIEGO – Ocho acusaciones fueron desprecintadas hoy en el tribunal federal de San Diego que acusan a 85 miembros de redes de distribución de drogas vinculadas al Cártel de Sinaloa, de delitos federales de narcotráfico, lavado de dinero y armas de fuego.

Durante el derribo coordinado que comenzó temprano esta mañana, los investigadores ejecutaron más de una docena de órdenes de registro y se apoderaron de aproximadamente cuatro libras de metanfetamina y dos armas de fuego. A la 1 p.m., 47 de los 85 acusados están bajo custodia federal o estatal. Las autoridades siguen buscando a 38 acusados. Muchos de los acusados están programados para ser presentados ante la Juez Magistrado Allison H. Goddard a las 2:00 p.m. mañana.

Según las acusaciones y otros documentos judiciales presentados públicamente, esta investigación de un año dirigida por la Administración de Control de Drogas y el Servicio de Impuestos Internos se dirigió a múltiples redes de distribución de medicamentos y lavado de dinero basadas en San Diego dirigidas respectivamente por Juan Carlos OCHOA, Rene VALDEZ Jr., Ramon CASTILLO, Michael WRIGHT, Alfonso ARROYO, Douglas BOWEN, Samuel BECERRA y Javier VERGARA. Estas redes afiliadas suministraban cantidades de múltiples kilogramos de sustancias controladas (principalmente metanfetamina y heroína, pero también fentanilo) a docenas de subdistribuidores ubicados en todo el sur de California. Estas redes también fueron responsables de blanquear decenas de miles de dólares en ganancias de narcóticos de vuelta a los narcotraficantes asociados al Cártel de Sinaloa en México. Durante esta investigación, los agentes coordinaron las incautaciones de narcóticos y drogas en todo el condado de San Diego y en todo Estados Unidos.

Para evitar la detección por parte de las fuerzas del orden, los acusados también utilizaron varios servicios de comunicación encriptados como Signal y WhatsApp para comunicarse entre sí. A pesar de sus sofisticados esfuerzos, las fuerzas del orden penetraron en esta red con una variedad de técnicas de investigación, incluyendo vigilancia física, obtención de registros telefónicos, documentos financieros, notificaciones de seguimiento en teléfonos y vehículos, y agentes encubiertos. En el transcurso de la investigación, los agentes obtuvieron docenas de órdenes de registro y llevaron a cabo una escucha telefónica federal de 10 meses para rastrear las comunicaciones y la ubicación de los acusados. Junto con las escuchas telefónicas, los agentes finalmente incautaron aproximadamente 175 libras de metanfetamina, heroína y fentanilo vinculados a estas redes, aproximadamente $50,000 en efectivo, múltiples armas de fuego y un Cadillac Escalade 2020 (valorado en más de $115,000).

"Hoy enviamos un mensaje a los narcotraficantes en nuestra comunidad. Si vende drogas en San Diego, lo encontraremos y lo procesaremos en toda la extensión de la ley", dijo el Fiscal Federal Robert Brewer. "Quiero felicitar a la destacada cooperación federal, estatal y local de aplicación de la ley que ha dado lugar a esta investigación de gran éxito. Este caso representa otro ataque crítico contra el Cártel de Sinaloa y sus redes con sede en Estados Unidos".

"La operación de hoy fue sobre la toma de cuidado de la comunidad", dijo Karen Flowers, Agente Especial a Cargo de la DEA. "Sacamos a los criminales de la calle en el condado de South que vendían drogas y cometían crímenes violentos - robos - invasiones de viviendas - robo de identidad - fraude - y otros delitos contra la propiedad. El vacío a la izquierda es una oportunidad para que las comunidades en el condado de South exhalan y respiren aire fresco. La libertad no tiene precio. Hoy el condado de South es libre de vivir sin un matiz criminal que erosionó su calidad de vida diaria".

"Una parte significativa de las acusaciones no selladas hoy en día son presuntas violaciones de conspiración de lavado de dinero y las acusaciones de decomiso de activos", declaró el Agente Especial Diputado a Cargo Johnathan Smith. "Múltiples acusados están acusados de conspiración para cometer violaciones de lavado de dinero, un cargo que conlleva una pena máxima legal de 20 años de prisión. Estos son crímenes graves que vienen con tiempo serio".

Este caso fue dirigido por la Fuerza de Tarea sobre Narcóticos (NTF, por sus siglas en inglés) de la Administración de Control de Drogas y el Servicio de Impuestos Internos. La NTF es un grupo de trabajo dirigido por la DEA compuesto por las fuerzas de orden federales y locales de la DEA, el Departamento del Sheriff del Condado de San Diego (SDSD, por sus siglas en inglés), el Departamento de Policía de San Diego (SDPD, por sus siglas en inglés), la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos (USBP, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Libertad Condicional del Condado de San Diego. Agentes y oficiales del Servicio de Alguaciles Federales, el Servicio Secreto de los Estados Unidos, la Agencia de Control de Bebidas Alcohólicas, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, y el Buró Federal de Prisiones también proporcionaron asistencia vital para la investigación. Abogados del Departamento de Justicia, Oficina de Operaciones de Cumplimiento, Unidad de Vigilancia Electrónica, también proporcionaron trabajo crítico como parte del equipo de investigación.

Este caso es el resultado de los esfuerzos en curso de la Fuerza de Tarea Antidrogas contra el Crimen Organizado (OCDETF, por sus siglas en inglés), una asociación que reúne la experiencia combinada y las capacidades únicas de las agencias federales, estatales y locales de ley y orden. La misión principal del programa de la OCDETF es identificar, interrumpir, desmantelar y enjuiciar a miembros de alto nivel de las organizaciones y empresas de tráfico de drogas, tráfico de armas y lavado de dinero.

Los Estados Unidos están representados en la corte por los Asistentes Fiscales Federales Matthew J. Sutton y Mario J. Peia.

El público se recuerda que una acusación no es prueba de culpabilidad. Los acusados se presume a inocente y tiene derecho a un juicio justo en el que el gobierno tiene la carga de probar culpabilidad más allá de una duda razonable.

Información de acusados

Nombres de los acusados y ciudades de origen para el caso criminal número 19-cr-3624-CAB

Número de acusado Nombre Ciudad natal
1 Juan Carlos Ochoa El Cajón, California
2 Belinda Maria Menke El Cajón, California
3 Oscar Clemente-Perez El Cajón, California
4 Anton Dockery El Cajón, California
5 Amira Novelo-Torres Tijuana, Mexico
6 Guillermo Castellano El Cajón, California
7 Mónica Alcantar El Cajón, California
8 Alberto Frayre Chula Vista, California
9 Iván Rodríguez El Cajón, California
10 Brian Perin San Diego, California
11 Edward DiBartola San Diego, California
12 Juanita Ortiz El Cajón, California
13 Lorena Torres El Cajón, California
14 Marcus Dewayne Caldwell San Diego, California
15 Candace Marie Spears San Diego, California
16 Eduardo Lerma El Cajón, California
17 Gene Fitzgerald San Diego, California
18 Melissa Young San Diego, California
19 Jessie Avina El Cajón, California
Resumen de cargos

Conspiración para distribuir sustancias controladas (21 U.S.C. §§ 841(a)(1) y 846)

Conspiración para blanquear instrumentos monetarios (18 U.S.C. §§ 1956(a)(2) y (h))

Penas máximas: Para los cargos por drogas, un plazo de custodia que incluye un mínimo obligatorio de 10 años y hasta la vida en prisión, una multa de $10 millones y una vida de libertad supervisada. Para cargos por lavado de dinero, un plazo de custodia de hasta 20 años de prisión, una multa de $500,000 o el doble del valor del instrumento monetario o fondos involucrados, y tres años de liberación supervisada.

 

Nombres de los acusados y ciudades de origen para el caso criminal número 19-cr-3625-CAB

Número de acusado Nombre Ciudad natal
1 Alfonso Arroyo San Diego, California
2 James Anthony Tate San Diego, California
3 Alice Chairez San Diego, California
4 Zena Marie González San Diego, California
5 Steven Geiss San Diego, California
6 Tommy Diego Duenas San Diego, California
7 Josephina Hernández San Diego, California
8 Kajlid Jafar Wilks San Diego, California
Resumen de cargos

Conspiración para distribuir sustancias controladas (21 U.S.C. §§ 841(a)(1) y 846)

Conspiración para blanquear instrumentos monetarios (18 U.S.C. §§ 1956(a)(2) y (h))

Posesión con intención de distribuir metanfetamina (21 U.S.C. § 841(a)(1))

Penas máximas: Para los cargos por drogas, un plazo de custodia que incluye un mínimo obligatorio de 10 años y hasta la vida en prisión, una multa de $10 millones y una vida de libertad supervisada. Para cargos por lavado de dinero, un plazo de custodia de hasta 20 años de prisión, una multa de $500,000 o el doble del valor del instrumento monetario o fondos involucrados, y tres años de liberación supervisada.

 

Nombres de los acusados y ciudades de origen para el caso criminal número 19-cr-3626-CAB

Número de acusado Nombre Ciudad natal
1 Samuel Becerra San Diego, California
2 Gabrielle Logue San Diego, California
3 Kelly Daniels San Diego, California
4 Larry Meisner San Diego, California
5 Walter Kuttner Spring Valley, California
6 Kelly Jean Kelly San Diego, California
7 Kurt Roiz San Diego, California
8 Rodolfo Andrade Chula Vista, California
9 Alfredo Gómez San Diego, California
Resumen de cargos

Conspiración para distribuir sustancias controladas (21 U.S.C. §§ 841(a)(1) y 846)

Conspiración para blanquear instrumentos monetarios (18 U.S.C. §§ 1956(a)(2) y (h))

Penas máximas: Para los cargos por drogas, un plazo de custodia que incluye un mínimo obligatorio de 10 años y hasta la vida en prisión, una multa de $10 millones y una vida de libertad supervisada. Para los cargos por lavado de dinero, un plazo de custodia de hasta 20 años de prisión, una multa de $500,000 o el doble del valor del instrumento monetario o fondos involucrados, y tres años de liberación supervisada.

 

Nombres de los acusados y ciudades de origen para el caso criminal número 19-cr-3627-CAB

Número de acusado Nombre Ciudad natal
1 Douglas Bowen San Diego, California
2 Erick Cifuentes San Diego, California
3 John Bordwell Jr. San Diego, California
4 Raya Jaye Kimball San Diego, California
5 Stephen Robert Chávez San Diego, California
6 Robert David Houser San Diego, California
7 Justin Scott Baker San Diego, California
8 Janette Lee Taylor San Diego, California
9 Emilio Vanegas San Diego, California
10 Christopher Nobis San Diego, California
11 Maximino Padilla San Diego, California
12 Erika Marlene Ramírez-Ramírez San Diego, California
13 Heaven Rapp San Diego, California
14 Shelley Marie Cobb San Diego, California
15 Sarrah Jean Kent San Diego, California
16 David Hopkins San Diego, California
17 Matthew Bogan San Diego, California
18 Emily Uscanga San Diego, California
19 Michael Bowen Colorado Springs, California
20 Edson García San Diego, California
21 Brandon Brooks San Diego, California
22 Raheem Jackson San Diego, California
23 Heather Kieley San Diego, California
24 Yvette Romero San Diego, California
25 Bobby Lee Crisp San Diego, California
26 Dario Navarro San Diego, California
Resumen de cargos

Conspiración para distribuir sustancias controladas (21 U.S.C. §§ 841(a)(1) y 846)

Conspiración para blanquear instrumentos monetarios (18 U.S.C. §§ 1956(a)(2) y (h))

Felon en posesión de un arma de fuego (18 U.S.C. § 922(g)(1))

Importación de una sustancia controlada (21 U.S.C. §§ 952, 960 y 963)

Posesión con intención de distribuir metanfetamina (21 U.S.C. § 841(a)(1))

Penas máximas: Para los cargos por drogas, un plazo de custodia que incluye un mínimo obligatorio de 10 años y hasta la vida en prisión, una multa de $10 millones y una vida de libertad supervisada. Para los cargos por lavado de dinero, un plazo de custodia de hasta 20 años de prisión, una multa de $500,000 o el doble del valor del instrumento monetario o fondos involucrados, y tres años de liberación supervisada.

 

Nombres de los acusados y ciudades de origen para caso criminal número 19-cr-3628-CAB

Número de acusado Nombre Ciudad natal
1 Ramon Castillo San Diego, California
2 Samuel Jones San Diego, California
3 Julio Noriega San Diego, California
4 Johanna Trujillo San Diego, California
Resumen de cargos

Conspiración para distribuir sustancias controladas (21 U.S.C. §§ 841(a)(1) y 846)

Conspiración para blanquear instrumentos monetarios (18 U.S.C. §§ 1956(a)(2) y (h))

Penas máximas: Para los cargos por drogas, un plazo de custodia que incluye un mínimo obligatorio de 10 años y hasta la vida en prisión, una multa de $10 millones y una vida de libertad supervisada. Para los cargos por lavado de dinero, un plazo de custodia de hasta 20 años de prisión, una multa de $500,000 o el doble del valor del instrumento monetario o fondos involucrados, y tres años de liberación supervisada.

 

Nombres de los acusados y ciudades de origen para caso criminal número 19-cr-3629-CAB

Número de acusado Nombre Ciudad natal
1 Rene Valdez Jr. San Diego, California
2 Araceli S. Lomeli San Diego, California
3 David Valdez San Diego, California
4 Robert Tate Allen San Diego, California
5 Sergio Eduardo Gutiérrez Martínez Tijuana, Mexico
6 Milton Pérez Cruz Tijuana, Mexico
Resumen de cargos

Conspiración para distribuir sustancias controladas (21 U.S.C. §§ 841(a)(1) y 846)

Conspiración para blanquear instrumentos monetarios (18 U.S.C. §§ 1956(a)(2) y (h))

Penas máximas: Para los cargos por drogas, un plazo de custodia que incluye un mínimo obligatorio de 10 años y hasta la vida en prisión, una multa de $10 millones y una vida de libertad supervisada. Para los cargos por lavado de dinero, plazo de custodia de hasta 20 años de prisión, una multa de $500,000 o el doble del valor del instrumento monetario o fondos involucrados, y tres años de liberación supervisada.

 

Nombres de los acusados y ciudades de origen para caso criminal número 19-cr-3630-CAB

Número de acusado Nombre Ciudad natal
1 Javier Vergara San Diego, California
2 Raúl Alonso Varela-Ruiz San Diego, California
3 Michelangelo Becerra San Diego, California
4 Candice Harrington San Diego, California
5 Amanda Bitticks San Diego, California
6 Eduardo Pardo San Diego, California
7 Rose Velásquez San Diego, California
Resumen de cargos

Conspiración para distribuir sustancias controladas (21 U.S.C. §§ 841(a)(1) y 846)

Conspiración para blanquear instrumentos monetarios (18 U.S.C. §§ 1956(a)(2) y (h))

Penas máximas: Para los cargos por drogas, un plazo de custodia que incluye un mínimo obligatorio de 10 años y hasta la vida en prisión, una multa de $10 millones y una vida de libertad supervisada. Para los cargos por lavado de dinero, un plazo de custodia de hasta 20 años de prisión, una multa de $500,000 o el doble del valor del instrumento monetario o fondos involucrados, y tres años de liberación supervisada.

 

Nombres de los acusados y ciudades de origen para caso criminal número 19-cr-3631-CAB

Número de acusado Nombre Ciudad natal
1 Michael Wright San Diego, California
2 Rhiannon Hiller San Diego, California
3 Michael Branch San Diego, California
4 Bryan Carlton San Diego, California
5 Charles Moore San Diego, California
6 Sara Syverson San Diego, California
Resumen de cargos

Conspiración para distribuir sustancias controladas (21 U.S.C. §§ 841(a)(1) y 846)

Conspiración para blanquear instrumentos monetarios (18 U.S.C. §§ 1956(a)(2) y (h))

Penas máximas: Para los cargos por drogas, un plazo de custodia que incluye un mínimo obligatorio de 10 años y hasta la vida en prisión, una multa de $10 millones y una vida de libertad supervisada. Para los cargos por lavado de dinero, plazo de custodia de hasta 20 años de prisión, una multa de $500,000 o el doble del valor del instrumento monetario o fondos involucrados, y tres años de liberación supervisada.

 

AGENCIAS

Administración de Control de Drogas, Fuerza de Tarea sobre Narcóticos

Servicio de Impuestos Internos - Investigación Criminal

Departamento del Sheriff del Condado de San Diego

Servicio de Alguaciles Federales

Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos

Servicio Secreto de los Estados Unidos

Agencia de Control de Bebidas Alcohólicas, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos

Buró Federal de Prisiones

Departamento de Policía de San Diego

Departamento de Policía de El Cajón

Departamento de Policía de Chula Vista

Oficina de Libertad Condicional del Condado de San Diego

Oficina de la Fiscalía del Distrito del Condado de San Diego

Departamento de Justicia, Fuerzas de Tarea Antidrogas contra el Crimen Organizado

Departamento de Justicia, Oficina de Operaciones de Observancia

Oficina de la Fiscalía Federal para el Distrito de Alaska

Oficina de la Fiscalía Federal para el Distrito de Colorado

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